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Director revela tres pruebas clave de lavado en EPS con 3,5 millones de afiliados

Un alto funcionario del gobierno detalló ayer las evidencias que sustentan una denuncia penal contra una EPS por presuntos delitos de lavado de activos y otros ilícitos financieros. Según explicó, se detectó una integración vertical irregular que permitió desviar recursos del sistema de salud hacia IPS y luego hacia cuentas en el exterior, donde se identificaron activos por más de 20 mil millones de pesos, gran parte en efectivo sin trazabilidad en los registros financieros. El director también señaló vínculos empresariales entre los beneficiarios finales de la EPS investigada y otras compañías ajenas al sector salud, lo que podría configurar esquemas de contratación irregular a través de fideicomisos.